İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarından yüksek tutarlı kazanç sağlayan 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişi tespit edildi. Toplam 187 milyar 653 milyon TL’lik kazanca ilişkin hazırlanan liste, paraların iadesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) gönderildi.
Sabah Gazetesi’nden Halit Turan’ın haberine göre, soruşturma kapsamında fonlardan 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağlayan kişi ve şirketlerin hesapları incelendi. İncelemelerde, 141 gerçek kişinin toplam 100 milyar 676 milyon TL, 73 tüzel kişinin ise 86 milyar 977 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi.
187 MİLYAR TL İÇİN İADE SÜRECİ BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belirlenen 214 kişi ve şirketin listesini TMSF’ye iletti. TMSF’nin listedeki kişi ve kurumlara resmi bildirimde bulunarak elde edilen kazançların gönüllü iade hesaplarına yatırılmasını istemeye başladığı öğrenildi.
İade edilen tutarların, fon soruşturması kapsamında mağdur olan yatırımcıların zararlarının karşılanması amacıyla oluşturulan hesaplarda toplanacağı belirtildi.
Böylece soruşturma yalnızca şüphelilerin tespiti ve mal varlıklarına yönelik tedbirlerle sınırlı kalmayarak, yüksek tutarlı fon kazançlarının geri alınmasına yönelik yeni bir aşamaya taşındı.
TERA, PUSULA VE HEDEF FONLARINDAKİ KAZANÇLAR BELİRLENDİ
Soruşturma dosyasına giren incelemelerde üç portföy yönetim şirketinin fonlarından elde edilen kazançların dağılımı da ortaya çıktı.
Tera fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı belirlendi.
Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin de yaklaşık 10 milyar TL kâr elde ettiği tespit edildi.
Hedef Portföy fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin de yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladığı kaydedildi.
İÇERİDEN BİLGİ ALARAK FONLARDAN ÇIKIŞ YAPTILAR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada, soruşturmanın dikkat çeken bir başka boyutuna ilişkin bilgiler verdi.
Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yapan kişilerin mercek altına alındığını belirtti.
Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin fonlara yönelik operasyonlardan önceden haberdar olduklarının ve kendilerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda satış yaparak fonlardan çıktıklarının belirlendiğini açıkladı.
Sermaye piyasalarında içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) olarak nitelendirilen işlemlere ilişkin bu bulguların ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiği bildirildi.
Gürlek, soruşturma sürecinde milyonlarca işlemin incelenmesi amacıyla yapay zekâ destekli sistemlerden de yararlanıldığını ifade etti.
43 BİN YATIRIMCININ PARASI BANKALARA AKTARILDI
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS’a açık 17 fonun tasfiye işlemlerinin gerçekleştirildiğini ve 43 bin yatırımcının parasının ilgili bankalara yatırıldığını açıkladı.
Toplam 131 fonda sorun yaşandığını belirten Şimşek, benzer gelişmelerin yeniden yaşanmaması için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini, ilave düzenlemelerin de yapılacağını bildirdi.
Soruşturma kapsamında belirlenen 187 milyar 653 milyon TL ise geri alınması talep edilen kazanç tutarını ifade ediyor. Bu tutarın tamamının tahsil edildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
