Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında son dönemde yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında yatırım fonlarına ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Kurul, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem yapılmayan dönemlerde söz konusu fonlarda pay sahibi olan kişilere yönelik bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara aktardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MASAK tarafından yürütülen çalışmalarla, finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önüne geçilmesi ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin belirlenmesi hedefleniyor.
117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi
Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu şirketlerin bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında geçmişte görev yapan veya halen görevini sürdüren toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri ayrıntılı şekilde mercek altına alındı.
Yürütülen incelemeler sonucunda 2 ayrı analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Bunun yanı sıra, söz konusu yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılabileceğine yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
Fon hareketleri ve kazançlar da inceleniyor
İnceleme kapsamındaki yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcıların erişiminin kısıtlandığı dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de Başsavcılık ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.
Bu kişilerin fonlara gerçekleştirdiği giriş ve çıkış işlemleri ile bu işlemlerden elde ettikleri kazançlara ilişkin ayrıntılı analiz ve incelemelerin ise devam ettiği bildirildi.
2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü engellendi
İncelemeye alınan kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları uygulanmaya başlandı.
Bu kapsamda söz konusu kişilerin malvarlıkları ve para transferleri yakından takip edilirken, özellikle yurt dışına para aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazında kontrol ediliyor.
Yürütülen sıkılaştırılmış izleme ve denetimler sonucunda, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki işlem teşebbüsünün durdurulduğu belirtildi. Durdurulan söz konusu işlemlerin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği aktarıldı.
